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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CLAIRAC, S.A.

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de CLAIRAC, S.A. (“la Sociedad”) de 22 de mayo de 2022, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Finca La Moral de Castro, 37460 Garcirrey, Salamanca) en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2022, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar transcurridas 24 horas, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y de la propuesta de aplicación del resultado. 

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2021. 

Tercero.- Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. 

Cuarto.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.

 

Se recuerda a los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC): Cuentas anuales auditadas con la memoria y el informe de auditoría.

La Moral de Castro, 27 de mayo 2022. 

 

 

D. Rafael Peláez Lamamié de Clairac

Consejero Delegado del Consejo de Administración