127321061.019M
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CLAIRAC, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de CLAIRAC, S.A. (“la Sociedad”) de 22 de mayo de 2022, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Finca La Moral de Castro, 37460 Garcirrey, Salamanca) en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 28 de junio de 2022, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar transcurridas 24 horas, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y de la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2021.
Tercero.- Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.
Se
recuerda a los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita
los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta de
acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital (LSC): Cuentas anuales auditadas con la memoria y el informe de
auditoría.
La Moral de Castro, 27 de mayo 2022.
D. Rafael Peláez Lamamié de Clairac
Consejero Delegado del Consejo de Administración