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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CLAIRAC, S.A.


Por acuerdo del Consejo de Administración de CLAIRAC, S.A. (“la Sociedad”) el 24 de noviembre de 2023, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (Finca La Moral de Castro, 37460 Garcirrey, Salamanca) en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 28 de diciembre de 2023, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, en el mismo lugar transcurridas 24 horas, para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente


ORDEN DEL DÍA


Primero.- Reelección de F. BRITO AUDITORES, S.L., como auditores de cuentas de la Sociedad para los próximos tres años (ejercicios 2024 a 2026, ambos inclusive).
Segundo.- Facultar, en su caso, a los miembros del Consejo de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.
Tercero.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.


La Moral de Castro, 24 de noviembre 2023.



D. Rafael Peláez Lamamié de Clairac
Consejero Delegado del Consejo de Administración